هشدار بانک مرکزی به سودجویان؛
بانک مرکزی به مدیران صندوقهای قرضالحسنه متخلف و فعالان اقتصادی که جهت پنهانسازی درآمدهای خود و فرار مالیاتی، از حسابهای بانکی صندوقهای قرضالحسنه استفاده میکنند، هشدار داد.
کد خبر: ۴۱۴۷۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
به بهانه مبارزه با تروریسم؛
مقامات کانادا به بانکهای این کشور دستور دادند تا حساب برخی سازمانهای اسلامی فعال در این کشور را به بهانه حمایت احتمالی آنها از تروریسم مسدود کنند.
کد خبر: ۴۰۸۴۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
یادداشت وارده/
این ایده که آستانههای پولی باید برای تورم تعدیل شود، در بسیاری از بخشهای دولت به خوبی شناخته شده است. دولتها در سراسر جهان برای جلوگیری از قرار گرفتن شهروندان در دستههای مالیاتی بالاتر صرفاً به این دلیل که قدرت خرید پول کاهش یافته است، براکتهای مالیاتی را شاخص میکنند.
کد خبر: ۴۰۷۱۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت حسن رعیت به ۳۵ سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۳۹۹۷۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مصر پس از صدور احکام دادگاه علیه 103 عضو اخوانالمسلمین، نام آنها را به فهرست تروریسم افزود.
کد خبر: ۳۹۶۳۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
با رأی نمایندگان انجام گرفت؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انتخاب کردند.
کد خبر: ۳۹۴۲۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
با اقدام وزارت اطلاعات؛
عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخلال در نظام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند، در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۳۹۴۰۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
رسانههای صهیونیستی گزارش دادند تعدادی از گروههای قاچاق مواد مخدر و پولشویی اسرائیلی در حال انتقال مرکز فعالیتهای خود به امارات متحده هستند.
کد خبر: ۳۹۳۹۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
آیتالله علوی گرگانی بیان کرد:
آیتالله علوی گرگانی در پیامی با اشاره به اینکه ماه محرم زمینهای برای احیای دو فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: منکراتی همچون تجملگرایی، فساد، پولشویی ، رشد بیحجابی، ربای بانکی و غیربانکی، رشد سبک زندگی غربی، بیعدالتی و تبعیض، اسراف منابع از جمله مصداقهای بارز منکر است که باید با عزم ملی و احساس وظیفه عمومی و نهی از منکر جلوی رشد آن گرفته شود.
کد خبر: ۳۹۱۸۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
رضا منتظری با اشاره به اینکه سینمای ایران تحت نظارت دقیق قرار نمیگیرد، اظهار کرد: سازمان سینمایی باید از طریق مجاری قانونی، شرایط و قوانین شفافی را برای سرمایهگذاری در سینما تدوین کند.
کد خبر: ۳۹۱۲۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
یازدهمین شماره مجله علمی «پژوهش و مطالعات علوم اسلامی» شامل 6 مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۳۹۰۵۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
یک کارشناس سینما گفت: سینمای ایران برای اینکه بتواند رویکردی متناسب با ارزشها داشته باشد، باید لایروبی شود تا لجنهایی نظیر مافیا و پولشویی که آن را احاطه کردهاند، از این هنر ـ صنعت رخت بربندند.
کد خبر: ۳۸۸۶۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ شناسه شهاب بوده و ارائه خدمات به مشتریان فاقد شناسه شهاب ممنوع میباشد.
کد خبر: ۳۸۸۴۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصمیمگیری شد؛
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با حضور سران و معاونین قوا و نیز روسای کمیسیونهای ذیربط مجلس، روز سهشنبه در دفتر رئیس جمهوری تشکیل شد.
کد خبر: ۳۸۸۳۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
گروه اقتصاد ــ هیئت خدمات مالی اسلامی، اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب(AMF) در حوزه ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد.
کد خبر: ۳۸۷۰۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
مستخدمینحسینی:
گروه اقتصاد ــ معاون اسبق وزیر اقتصاد اظهار کرد: باید FATF کمک کند که تحریمهای بانکی علیه ما برطرف شده و بانکهای ما بتوانند با بانکهای خارج ارتباط برقرار کنند و آنگاه ما عضو این کارگروه شویم اما وقتی بانکهای ما ارتباطی با خارج ندارند و بانکهای بینالمللی با بانکهای ما کار نمیکنند، چنین کاری فایدهای ندارد.
کد خبر: ۳۸۶۸۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
میزایینکو بیان کرد:
گروه اقتصاد ــ عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: به این دلیل که عضویت در FATF منافع برخی از بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی را به خطر میاندازد لذا آنها در این زمینه به شدت مانعتراشی میکنند. اگر فعالیت بانکها وارد چرخه شفافیت شود برای آنها نگرانکننده است لذا در این زمینه مانعتراشی میکنند.
کد خبر: ۳۸۶۸۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
با تشکیل کارگروه مشترک انجام میشود؛
کانون خبرنگاران نبأ ــ رئیس پلیس بینالملل ناجا گفت: یکی از وظایف پلیس بینالملل ناجا مبارزه با فساد، شرطبندی و پولشویی در سطح ورزش بینالمللی است از این روی، نیروی انتظامی میتواند با وزارت ورزش همکاری کند.
کد خبر: ۳۸۶۰۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
گروه هنر ــ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ورود پولهای نامشروع و نامعلوم قطعا فضا را آلوده و تیره و تار میکند، گفت: البته برآورد ما این است که این ارقام، سهم بالایی در سینما ندارند.
کد خبر: ۳۸۵۹۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
مهدی صفاریان:
گروه اقتصاد ــ کارشناس امور بانکی اظهار کرد: تحقیقات نشان میدهد که 47 درصد پولهای کثیف در آمریکا و 30 درصد در اروپا و مابقی در سایر نقاط جهان جریان دارد؛ یعنی بالغ بر 77 درصد پولشویی های بزرگ در آمریکا و دولتهای غربی انجام میشود و 99 درصد پولهای کثیف موفق به عبور از سیستم های نظارتی آمریکا و اروپا شده است.
کد خبر: ۳۸۵۵۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۷